四川利发国际股份公司

董事会六届八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川利发国际股份有限公司董事会六届八次会议通知于2016年8月19日以书面送达和传真的形式发出，会议于2016年8月29日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

1、审议《2016年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川利发国际股份有限公司董事会

           2016年8月31日